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​韩国将监管商业银行等加密货币交易所,使行业合法化
2018-06-12 5376 0

韩国金融情报部门(KFIU)和其他地方金融机构将监管银行等货币交易所,实施严格的反洗钱(AML)政策,以确保犯罪分子不会利用加密货币为非法操作提供资金。

与日本类似

在6月8日举行的政策咨询委员会会议上,KFIU董事Kim Geun-ik就现有的洗钱和恐怖主义融资防范法规进行了广泛讨论,并对商业银行和独立金融服务提供商提出了更严格的政策。

当时,KFIU表示,它将追随美国等主要经济体的动向,通过更严格的大型交易核查流程和对用户的监控,防止洗钱和恐怖主义融资。

最初,KFIU计划对大型金融机构、散户投资者和公共股票市场的交易员和其他目前拥有宽松的AML和了解客户(KYC)规定的行业实施新的政策。

但在后来的讨论中,KFIU决定将加密货币部门纳入其AML和KYC计划。KFIU表示,该机构将与国会协调,通过一项法案,允许地方金融机构广泛地监控传统银行账户和加密货币用户的透明度。

这一规定可能与日本当局实施的规定相似。

目前,韩国的加密货币交换可以作为一个通信供应商运行,只要支付40美元的许可证。因此,即便是中国经济竞争监管机构——自由贸易委员会(Free Trade Commission)也没有监督和监督密码交易所的权力。

然而,为了防止在地下经济和可疑活动中使用比特币和以太币等加密货币,KFIU达成共识,承认加密货币交易所是合适的金融机构,并据此进行监管。

根据目前的监管规定,在防止在密码交易所洗钱方面存在明显的限制,因为当局发现可疑交易的唯一途径是通过银行。如果韩国民主党议员Jae Yoon-kyung的法案获得通过,地方当局将能够对商业银行实行的密码交易所实施同样的监管。

正面的还是负面的?

本质上,如果国会议员Jae的法案通过,加密货币交易所将作为商业银行和适当的金融机构受到监管。尽管受到打击的反洗钱活动,并知道您的客户政策可能首先为用户创建一个令人不安的生态系统,但它将为迅速增长的加密货币和区块链部门增加合法性。

显著的和资本从散户投资者和个人交易员已经注入cryptocurrency市场自2017年初以来,允许市场发展成一个新兴的资产阶级和令人信服的大银行,如摩根大通3780亿美元和885亿美元高盛进入cryptocurrency部门托管解决方案。

从长远来看,承认加密货币行业是一个受到适当监管的金融市场将有利于全球加密货币市场,并将显著改善加密货币的主流应用。

原文:CCN

作者:Joseph Young

翻译:币源社区 明媚

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内容来源:币源社区

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