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风险与机会,2021年六大热门匿名币哪个更值得关注?
2021-01-20 45775 1

作者 | Mark

编辑 | 门人 运营 | 小石头 风清扬

2020年来市场迎来了牛市,但匿名币赛道却久未见有异动。

在“机构牛”的背景下,市场明牌“庄家”灰度的“喊单”将ZEC等匿名币推向广大投资者面前。灰度创始人甚至声称,2021年将会是隐私保护、去中心化以及抵制审查的一年。

不过,在匿名币赛道被投资者关注的当下,也应该注意到,监管始终是悬在匿名币头顶的一把剑。

所以,一边是灰度的“喊单”,一边是监管的挑战,在机会与风险的两相矛盾中,匿名币或许更值得我们去关注和研究。

「 匿名技术简史 」

2008年中本聪发布比特币白皮书,比特币成为少数人眼里的“自由货币”以及“匿名支付网络”。

事实上,因为既具备金融属性又有地址匿名等特征,比特币的身影在跨境资金转移、洗钱、暗网等非法交易等领域频繁出现。

不过比特币并不能真正做到匿名和无法追踪。因为比特币的地址看似匿名,但可以从比特币的链上数据上进行监控,将交易双方地址和交易金额进行深入跟踪,任何和现实接轨的数据,比如实名的OTC交易,都会让相关地址的信息泄露。

基于此,一些开发者开始探索一种既可以不透露隐私,又可以快速低手续费安全交易的技术,匿名币的概念由此诞生。

匿名币没有特定的通用原理,但它们都有实现交易时保护隐私的共同目标。

早期,很多匿名币都是在比特币的技术上进行改进达成的,比如Zcash和Dash,通过混币器、零知识证明等技术去解决匿名问题。

| 资金池混币

为了达到匿名的效果,一些用户最开始是利用资金池进行混币,转移资金。所谓的资金池混币,就是在交易资金池中把自己和别人的代币混在一起。不过,这也存在很大的问题,资金池和参与的用户必须是可信的,否则还是会被识别出交易信息。

| 混币器混币

Dash的混币过程

鉴于资金池混币存在弊端,人们又提出了混币器的概念,这使得匿名性得到很大的提升。完整的混币技术已经能够实现匿名数字签名、匿名登陆、匿名交易、限制混币人数、混币人数与混币数额一致等特点。这是当时实现匿名的主流技术。

| 环形签名

XMR环签名的转账过程

同一时期还有另外一种匿名技术也深受用户喜欢,也就是使用在XMR上的环形签名概念。

据史料记载,17世纪,在法国,群臣向国王提意见时,为了不暴露身份,就使用了环形签名的方式,让国王不知道是由哪位大臣带头提意见。这种概念在XMR使用上时,让XMR成为了当时匿名性最强的优秀匿名币之一,但是这种技术只能够隐藏交易双方,后面XMR又升级了防弹协议,让交易金额也实现了匿名。

| 零知识证明

零知识证明也是比较常见的匿名技术之一,这是由S.Goldwasser、S.Micali及C.Rackoff在20世纪80年代初提出的。

证明者能够在不向验证者提供任何有用的信息的情况下,使验证者相信某个论断是正确的。这种技术被充分应用在了Zcash的底层技术中,zk-SNARK让Zcash可以隐藏链上的部分交易信息。

| MimbleWimble

2019年,隐私币Grin和Beam的出现让人们开始关注一种叫做MimbleWimble协议的匿名技术。MimbleWimble的概念来自于昵称为Tom Elvis Jedusor的用户,2016年7月他在IRC频道#bitcoin-wizards上发布相关文章,随后这种概念被用于改善公链交易时的匿名功能。

比特币和Mimblewimble交易方式对比

MimbleWimble是一种可扩展的、基于隐私的区块链协议。它可以验证所有有效事务,而无须存储链的整个历史记录。

如果A向B支付然后将其全部支付给C,则区块链可以记录A到C而不显示B。较为简单的理解方法是,可以比较用户在比特币中的交易方式与在Mimblewimble中交易直通交易后的情况。

这项技术的产生,又让匿名币技术有了进一步的发展。

在了解了匿名币技术的发展历史后,一起来看看当下市场上比较热门的六大匿名币项目。

「 六大热门匿名币 」

| XMR:普通电脑可挖矿的高匿名应用币

XMR目前是匿名币中的龙头项目。XMR于2014年以BitMonero的名义推出,带来一种新的工作量证明法:环形签名技术。

环形签名的方法,大大提高了混币的匿名性。在每次的交易中至少添加六个“诱饵”币,从而使得实际的来源和目标几乎无法追踪。在环签中,用户签署了交易,只能追踪到一个组而不能具体追踪到组中的这个人。

XMR默认情况下是自动匿名,混币可以自动完成,利用防弹证明时可以隐藏交易的金额。并且使用一次性地址,支付记录不可以追踪。

虽然看似XMR匿名程度高,但区块数据过大会使得拓展性极差,另外很难施展Layer2的解决方案。

挖矿方面,XMR使用了抗ASIC的算法,这使普通用户和专业矿机用户一样可以比较公平的挖取门罗币。XMR使用普通电脑就可以进行挖矿,这也给了黑客可乘之机,将木马散播到计算机网络中,在不知不觉中控制“僵尸网络”让用户为其挖掘XMR。

| ZEC:首个零知识证明隐私币

ZEC是最近最热门的匿名币项目之一。ZECh是基于比特币0.11.2版本代码上进行修改的分叉币,使用的是一种先进的zk-SNARKs的零知识证明形式的匿名币,让ZEC有了匿名支付的功能。

因为这些改动,ZEC在进行交易时,就可以隐藏交易金额和交易方的信息,在默认的情况之下ZEC的交易不是匿名的,这个可以由用户自行调节。只有持有私钥的用户才能看的到交易的内容。

不得不说,ZEC虽然使用比特币的代码改进,但是却继承了比特币的优点,又对算法进行改进,同时又有匿名的功能,实现了比特币最初的愿景。

| ZEN:具有更多应用前景的隐私保护技术区块链平台

Horizen其实来源于Zcash,早期的Zcash因为20%的挖矿抽水,于是Zcash的第一个分叉币Zclassic出现了,将挖矿规则进行修改,100%的奖励都是由矿工获取。

Horizen在2017年5月由成立,在Zclassic原有基础上再加上更为合适的经济治理模式,保留了Zcash的所有优点。Horizen是一个前沿的隐私保护技术的区块链平台,跟Zcash一样,它可以为每个用户提供可选性隐私功能,赋予用户对数字活动记录的完整控制权。

与大多数项目不同的是,Horizen的侧链将能支持第三方平台和技术的建立,这使 Horizen 能够容纳大量真实有用的服务,提供更多的应用场景。

比如在DeFi、游戏、NFT、供应链、匿名财务、投票等方面应用。

所有基于以太坊的应用,也可以在Horizen上实现。在保护隐私方面,Horizen具有可选匿名功能的。这样不仅符合监管的要求,同时还能够将自己的隐私保护起来。

| DASH:创新的类PoS+PoW混合挖矿

Dash于2014年推出,最初被称为Darkcoin,在比特币的基础上进行技术的改良,解决保护用户的隐私问题。Dash团队曾大胆宣称:Dash是你可以在任何地方花费的数字现金。

Dash最主要的创新在于,改进比特币使用工作量证明算法,使用了X11算法。这是对权益证明算法的修改,需要进行11轮科学算法进行哈希运算。

使用混币来保护交易者的信息并使Dash区块链上的隐私成为可能,让用户可以低手续费进行转账。

Dash的匿名效果并没有那么明显,只能够混合代币的数量,也无法隐藏地址。

Dash的挖矿采用了类似于PoW+PoS的方式,用户可以质押一定数量的Dash当节点,参与交易的验证。

Dash和XMR一样,被很多的用户在进行暗网交易时使用。据相关报道,Dash可能已经成为暗网交易及进行非法交易的首选加密货币。

| XZC:去除预信任机制,更好的匿名表现

Zcoin是一个16年的老项目,近期正式改名为Firo,跟Zcash有点类似,是出自同一个作者不同时期的论文。后来两者的发展方向走了不同的道路,Zcoin先是采用了零币协议,再采用了Sigma协议,去掉了预信任的机制,后来又开始往Lelantus协议改进。

Zcoin的匿名协议信息详情

Zcoin的Lelantus协议即将上线。从上表中也可以看出,Zcoin从最初始协议到最终协议,它的匿名技术和性能一直在改进。

Lelantus在所有维度中表现都很好:提供高度匿名性,良好性能和很小的证明尺寸,依赖于成熟密码学。因此Lelantus的如果成功上线对项目来说将是个很大的进展。

| BEAM:消除UTXO的所有中间状态,直通交易

MW协议下Beam与Grin对比 图片来源:头等仓研究院

BEAM发行于2019年1月份,和Grin一样都是基于Mimblewimble协议构建。和其他匿名币有点类似,交易金额、发送人和接收人使用匿名交易隐藏,系统中没有“地址”,每个用户只持有自己拥有的UTXO的私钥。

BEAM的匿名功能可以选择性的开启,默认情况下启用匿名功能。实际上,根本没有“透明”交易,查看区块链不会向外部提供任何信息。BEAM还实施了蒲公英方案,这是一种显著提高匿名性的网络政策。“蒲公英”可以防止外部流量推断出任何有价值的信息。

目前市场对匿名币的价值评估维度主要是以下四个方面:

1.技术。项目利用了什么技术去实现匿名,实现匿名到什么程度,在实现匿名的同时,交易性能和安全性又是如何确保的。

像早期的Dash就属于比较简单的实现匿名的方式,而后来的像Zcoin开始都可以由用户自主选择是否要匿名,并且有比较高的性能。但是在发展过程中会有匿名币抛弃安全性,开始采取类似PoW+PoS的方式采用节点去进行验证交易,这也带来很大的风险。还有一部分是因为实现匿名技术原因,而无法审查代币总量,比如ZEC和XMR,一旦项目发生问题,被增发了代币也无法得知,从而给投资者带来损害。

2.监管问题。匿名项目的合规性最重要,现阶段还无法做到真正的合规,但是可以选择那种可以开关闭匿名交易的项目。比如ZEN就拥有两种地址四种交易方式,可以选择全匿名,半匿名和不匿名的方式交易。这种项目可以比较大程度的去规避风险。

3.挖矿成本。目前来说,大量的匿名币项目的代币都是通过挖矿产出,也有部分项目采用节点的方式去进行验证交易。一旦使用挖矿产出,就可以比较容易地去计算挖矿成本,从而使项目的价值有了很好的参考标准。但是类似门罗这类型的普通电脑和矿机都可以挖取的,并没那么容易判断成本。

4.应用场景。对于大多数的匿名币项目来说,支付是主要的应用场景,比如商家的转账,或者一些特殊网站上进行支付的,比如ZEN、ZEC和XMR可以在Pornhub上进行使用。当匿名币的使用场景变多,用户和交易次数增长,那么未来存在大规模应用的可能性就会变高。

「 匿名币的难题 」

现阶段,匿名币给大家的印象就是可以充当违法犯罪的工具,转移非法的资产、洗钱,以及在暗网上作为支付手段等等。

Mosaic的一份关于匿名币2019年市场研究报告称,暗网里比较受欢迎的44家商户网站,其中43家接收比特币,10家接收XMR,9家接收BCH,7家接收LTC,4家接收DASH,4家接收ETH,2家接收ZEC。

虽然比特币依旧是暗网中比较受欢迎的支付手段,但相比已经进入主流视野的比特币,主打匿名、防追踪的匿名币的生存空间则相对小很多,而监管是摆在其面前最大的难题。

2020年11月3日韩国金融委员会金融信息分析院(FIU)发布针对《特定金融信息法》立法修正案的实施条例立法预告。根据实施条例,虚拟资产服务提供商将禁止交易匿名币,禁止处理具有洗钱风险的虚拟资产。

因为监管的问题,交易所逐渐下架匿名币。

2018年5月25日,韩国交易所下架Dash、XMR和ZEC;2019年10月10日OKEx韩国站下架XMR、ZEC、Dash和ZEN。

Bittrex下架3种匿名币公告

除此之外,2021年1月15号,Bittrex将XMR、ZEC和DASH进行了下架,但未声明下架原因,不过可以联想到可能是因为匿名币的监管风险。

虽然匿名币可以被用来作恶,但技术无罪,而且也可以看到,匿名币在隐私问题被重视的当下确实有其独特的价值。

随着大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展,用户的数据逐渐透明化,用户隐私保护的问题越来越被重视,而交易数据的隐私问题也同样重要。

另外,除了大家所熟知的支付方面的应用,匿名币也正在往平台化方向发展,比如Horizen(ZEN)不仅可以实现匿名交易,同样也是一条侧链,可以利用平台构建的各种应用保护用户的隐私与数据安全。

匿名币也可以在一些特定应用场景的应用,可以保护参与者信息不被泄露,比如匿名投票、支付、慈善、拍卖等方面的应用。

匿名币的技术还在发展,监管方面的问题也悬而未决。但匿名币背后对于隐私保护的追求在未来将会是刚需,而匿名币因为其独特价值也将会有一块生长壮大的土壤。

内容来源:深链Deepchain

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评论(1)
  • 王梓航

    发表于1个月前
    可以可以,写得好