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防骗:区块链“智能合约” 3名95后诈骗1300余人上亿元
2020-07-10 76028 0

3名大学刚毕业就“创业”的95后,不到一年获利亿元,开上了价值400万的迈凯伦-650S、300万的法拉利-California T,买了价值800万的豪华奢景别墅……

获利

7月10日,澎湃新闻从浙江温州市瓯海区公安分局获悉,该局日前破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪的案件,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额亿余元。7月9日,该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

获利

今年4月,瓯海公安分局接市民李先生报案,称加入一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram(境外即时聊天工具)交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

“ETH(以太币)、HT(火币)与人们熟悉的BTC(比特币)一样,都是虚拟货币。简单的说,就是把自己的ETH转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT,兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右。然而,当我将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的虚假HT。等我联系对方想要问个清楚时,对方已经把我拉黑。”李先生告诉办案民警。

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民警很快发现,应对此类新型犯罪,传统的侦查手段难以奏效。警方迅速转变思路,发现李先生加入的群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索开始渐渐浮出水面。

所谓智能合约(Smart contract),是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易,这些交易可追踪且不可逆转。

获利

经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个,群内成员13000余人,但有10000余个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。剩下的在线人员中,又有大部分是电脑机器人操控,它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效,可获利”之类的信息。

最后仅剩几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当。

这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构,

每天都有几十到几百名人员加入群内,被当成“待宰的羔羊”。

犯罪分子通过群内的“托”,让受害人信以为真,将ETH转到“群主”提供的账户内,返还没有任何价值的虚假HT,从而非法获利。

经一个多月的侦查研判,警方最终掌握了该诈骗团伙的大量犯罪证据,确认了以陈某、余某和许某三人为首的犯罪团伙,并锁定了他们的活动范围。

获利

6月4日,瓯海警方在福州警方的配合下,在福州市仓山区某豪华别墅和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑30余台,缴获ETH、BTC等虚拟货币2万余个;扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆,查封房产3处,车、房价值共1300多万元。

获利

经查,犯罪嫌疑人陈某、余某、许某等三名95后都是福建人,大学同学。毕业不久后,3人凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币的了解,选择共同“创业”。他们招揽7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,他们租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。

陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案,在非法获取大量受害人ETH后,进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内,甚至明目张胆的租用大型写字楼作为作案场地。

2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个。截至目前,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。

内容来源:澎湃新闻

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