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​中国警方逮捕了12名假冒“火币官员”
2020-05-21 23709 0


中国当局捣毁了一批声称自称“火币官员”的骗子。

中国当局捣毁了一群伪装成火币交易所官员的骗子,他们正在经营一个非处方药(OTC)网站。

正如报道当地媒体出口锦瑟,5月20日警方逮捕了在广东省12名犯罪嫌疑人被认为是该计划的背后,经过调查发现,微信密码贸易集团已经从2019年11月渗透。

诈骗者说服受害者向假的OTC平台投资,该平台用于洗钱,然后将欺诈的资金发送到海外帐户。

通过微信进行欺诈
地方当局宣布,他们没收了计算机,手机,银行卡以及其他与调查有关的物品。

骗子在微信上发布了关于他们“好消息”的外国比特币投机投资机会。

根据其中一名受害者的证词,他被称为“ 他将10万元人民币转入了在假冒平台上刊登广告的帐户中。这项投资最初开始记录“可观的收益”,几乎使资本翻了一番。

一名受害者将近310万元人民币被盗
与许多其他类似的骗局一样,这些虚假的“回报”是欺诈者说服A先生继续投资的方式,最终他将310万元人民币转入了不同的银行账户。

2月,受害人从假的OTC平台收到一条通知,称该项目“已经破获”,因此损失了金钱。

调查背后的警方说,在宣布平台突然关闭后,犯罪分子通过各种银行帐户转移了资金。

加密相关骗局的最新案例
Cointelegraph 在2019年报道了有关欺诈者冒充日本在线经纪人Monex Group(被黑的加密货币交易所Coincheck的所有者)通过电话骗取钱财的情况。

4月,一名芝加哥商人因涉嫌挪用表面上用于加密货币交易的200万美元资金而被起诉。


内容来源:币源社区

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