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​当局逮捕了俄亥俄州男子,以在黑暗网上洗钱3亿美元
2020-02-14 40990 0


当局最近因涉嫌在Dark Web上经营非法洗钱活动而逮捕了俄亥俄州当地人。

拉里·哈蒙(Larry Harmon)被指控经营名为Helix的非法业务,该公司面临洗钱和未经适当许可而经营汇款业务的指控,美国司法部或司法部已于2月13 日详述。

哈蒙跑了螺旋线多年
据报道,这名现年36岁的俄亥俄州人于2014年创办了Helix,并一直致力于2017年的加密干草日。美国司法部解释说:

“ Helix充当了比特币的“混合器”或“不倒翁”,允许客户付费以特定的方式将比特币发送给指定的接收者,这种方式旨在隐瞒比特币的来源或所有者。”

根据指控,Harmon通过吹捧能够将资金转移隐藏在政府的视线之外的方式吸引了用户。作为交易的一部分,Harmon还操作了一个名为Grams的Dark Web搜索工具。

俄亥俄州男子陷入深渊
Harmon的假定努力自然将他与其他Dark Web违法行为联系在一起。美国司法部刑事司助理检察长布莱恩·本奇科夫斯基(Brian Benczkowski)在声明中说:“据称,Helix为全球暗网用户洗了数亿美元的非法麻醉品收益和其他犯罪收益,”。

国税局刑事调查负责人唐·福特补充说:

“ Harmon行动的唯一目的是在Darknet上的执法部门隐瞒犯罪交易,并且由于我们在该领域的专业知识不断增长,他无法兑现这一诺言。他与其他站点协同工作,试图成为Darknet上的“首选”洗钱者,但我们的调查人员再次扮演了犯罪破坏者的角色,将互连的网络从一个触手解开到另一个触手。”

指控包括Harmon的Helix部门转移了超过350,000比特币-当时价值超过3亿美元。美国司法部详细介绍,该非法实体还为AlphaBay用户提供了洗钱活动,AlphaBay是一个业务繁忙的暗网供应商。

但是,美国司法部指出,所提供的指控仍被认为是指称的活动,直到证实有罪为止。


内容来源:币源社区

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