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盘点||2019年区块链“死亡者”:资金盘、交易所、传销币高峰扎堆
2020-01-14 23864 2

【世链财经原创】

据360猎网《2019年网络诈骗趋势研究报告》数据显示,2019年虚拟货币人均损失最高,骗子蹭上“区块链”风口的态势极为严重。

从各类型金融诈骗造成的人均损失来看,虚拟货币诈骗导致的人均损失最高,为134522元。投资类诈骗排在第二位,人均损失91807元;炒物品类诈骗排在第三位为81530元。

其中,虚拟货币诈骗,主要冠以“区块链”、“数字货币”、“比特币”、“挖矿”的名义诱导受害者,本质上是诈骗分子跟风、蹭热点,以市场上的热门概念为幌子行骗。虚拟货币投资额的大数量,导致直接引发超高的人均损失。

这一最直接的数据,告诫我们:虚拟货币犯罪形势已不容小觑!

而针对于此,2019年我国政府对区块链领域的违法项目可谓是重拳出击。在这样强清理、严整顿的监管条件下,许多靠一纸白皮书圈钱的交易所项目、资金盘项目、传销币项目都未能熬过2019年,它们或崩盘、跑路,或被政府部门查办、抓获。

看似“高大上”的区块链峰会被叫停、部分代币从交易所下架,被监管部门定性为非法公开融资,地方已开展清理整顿……曾经风光无限、创造一系列的“造富神话”,已成为过街老鼠。

监管大棒背后,正是占比相当高的交易所、资金盘、传销币打着区块链的幌子,肆无忌惮疯狂“圈钱”的乱象。“韭菜”一波接一波被收割,普通散户投资者的利益得不到有效保护。监管出手,将这一层层不断膨胀的市场泡沫刺破,使这一市场乱象得到有效的治理,这一金融秩序得到正常的维护。

对于2019年“死亡”的70余个钱包类资金盘项目、交易所项目、传销币项目的数据统计得知,无论是死亡时间,亦或是生命周期,3月这个特殊的月份,几乎成了所有钱包类资金盘的跑路高峰期。而判定“死刑”的具体日期则为第四季度。自国家10月24日发话之后,11月份至12月份,凡是国家监管所到之处,几乎所有违法的交易所都成了“瓮中鳖”,而11月与12月,理所当然的也成了人心惶惶的“死亡季”。

如果有留心行业内消息的伙伴应该早就知道,区块链数字币的云付通、FC积分等传销币项目,以及被央视提名爆出的趣步、比特矿场、ICC钱包平台等早已被国家监管利剑刺伤倒下。

据悉,就区块链领域的所有项目中,被政府查办的违法项目几乎占据了其中的4成。这一数据一出,无论是大咖,亦或是散户们,无不背后发凉,震惊不已。

2019年“死亡”的区块链项目:3月小高峰、12月大高峰

从下图中圆形比例分布图可视化来看,2019年的上半年中,3月份“死亡”的区块链项目为小高峰,仅3月就有5个项目或崩盘、跑路、被政府查办。据悉,这五个项目多数为钱包类资金盘项目:3月11日的Sumtoken项目;3月20日的DOGX钱包;3月21日的SuperToken钱包;3月23日的WoToken钱包……

2019“死亡”的交易所项目:“生命”不止、跑路不息

除却上述所提到的区块链项目、钱包类资金盘项目之外,笔者还留意到,2019年对交易所项目而言,也是打击最大、清理最多的一年。而在这70多个死亡的交易所当中,不仅有成立之久、规矩甚严的老牌交易所,也有仅创立十余天、尚未站稳脚跟的新兴交易所。

无论是政策的放松,还是监管的疏忽,我们可以看见的是,仅2018年一年就有150余家新交易所出现。在轰轰烈烈经历一年多的风光之后,2019年更是如雨后春笋,层出不穷。

尽管如此风风火火,仍旧离不开这样一个事实:对于社会发展而言,不管任何新生事物的竞争如何精彩、激烈,只要国家监管一翻身,便能让那些“违法份子”“死伤无数”。

万变不离其宗,对肆意敛财的交易所而言,亦是如此。

图表所示的数据正是2019年每个月的交易所的死亡个数。其中,10月、11月、12月成为了2019年的高峰期,而这段时间,也恰恰是国家从一二线城市开始加强监管的重要时期。

自10月24日国家政府发表了对区块链技术的大力支持之后,也加重了对假借区块链技术名义进行圈钱、诈骗之实的项目的打击。

如下图所示,时间起始于2019年11月,几乎遍布全国各地,北京、上海、深圳、东莞…等地,无一被疏忽,随着时间的走向,更具体细化、更强而有力的监管政策也随之出台。

对此,笔者想说的是,2019年的监管虽已过去,但2020年尚未出台的监管明文也未必能让人放松。国家监管或严厉、或宽松,都是对于区块链未来发展的重大影响。

而对于坊间的从业者而言,无论是投资者,亦或是项目方、交易所,“遵法守纪”的精神切不可忘,毕竟国家法律有着神圣不可侵犯的威严所在,如若想在危险的边缘试探,届时,可不一定能买得到楚国人的盾来挡住国家监管这把达摩克利斯之剑。

君子爱财,取之有道,切记切记。

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内容来源:世链财经

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  • 垃圾160104

    发表于6个月前
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  • 阿扬锄禾

    发表于6个月前
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