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加密货币中的犯罪活动:事实,虚构和背景
2019-12-02 12994 0

分析

对于任何试图抹黑加密货币的人来说,这都是陈词滥调的选择。任何反对其扩散的论点中的王牌。对于那些对加密货币了解甚少但希望以其他方式出现的人的热门论文。

仅在非法活动中使用加密货币的想法已成为大众媒体贬低该行业的工具,并且在许多情况下,也成为了一个明确的理由。但是,除了成为一个陈旧的刻板印象之外,这可能也是事实。

这是刻板印象中普遍存在的问题之一:虽然许多刻板印象源于真理,但它们往往代表了刻板印象的过于简化(有时甚至是扭曲)的版本。例如,确实使用加密货币来促进犯罪活动。

但是,无论通过加密还是法定手段,任何形式的价值都将用于非法目的,这也是事实。话虽这么说,数字硬币只占现金资助的犯罪的一小部分,这无疑也是一种更流行的交易手段。

然而,由于缺乏监管和相对匿名性,加密货币的名声大噪,同时也带有不道德的气氛。实际上,仅在过去的两周中就发表了几篇有关加密货币对非法性的嗜好的报告。

XRP的犯罪嫌疑人

11月20日,加密货币取证和分析公司Elliptic发表了有关XRP交易的分析 报告。在他们的调查结果中,该公司透露价值4亿美元的XRP被用于“非法活动”。这仅占总交易的0.2%,Elliptic认为这使绝大多数交易“合法”。但仍有4亿美元是没有无关紧要的数字。对于XRP来说尤其如此,它在设计时就考虑了机构和商业金融系统。

巧合的是,Elliptic公开XRP秘密交易背后的理由是在潜在纠缠之前警告机构客户。Elliptic的联合创始人兼首席科学家Tom Robinson博士向Cointelegraph解释了这一立场:

“任何付款系统,特别是诸如XRP之类的开放式系统,都将用于某种程度的非法活动。至关重要的是要识别此活动,以便可以减轻它。”

Robinson认为,通过阐明这种非法活动,该公司正在帮助受监管的金融机构从事诸如XRP之类的加密资产,并补充说:

“他们现在可以使用工具,使他们能够确定自己是否收到了来自非法活动的一小部分XRP资金,并通过举报来履行其反洗钱义务。”

但是,该公司宣布对XRP的支持仍处于测试阶段-这可能有可能损害调查结果的合法性。

同样使Elliptic的分析效率受到质疑的是 XRP令牌背后的公司Ripple。瑞波币发言人在接受Cointelegraph采访时质疑数据的准确性:

“如果没有Elliptic提供的更多信息或明确的方法,就不可能对本报告的有效性发表评论。”

瑞波币代表还表示,该分析只不过是一次宣传活动:

“考虑到该报告及其解决方案尚不可用,我们质疑该公告的动机,而这些活动仅占XRP交易的0.2%-利用知名度似乎是PR的绝技。”

至于Elliptic的作案手法,Robinson口口相传,在解释方法论基础的同时,避免过多的细节,尽管他确实提到使用了许多技术:“我们识别与非法活动有关的加密资产钱包,当谈到错误地控告地址的危险时,罗宾逊敦促Elliptic方法的有效性:“从黑暗的市场到庞氏骗局或交易黑客。”

“这是我们非常意识到的风险,我们可以通过多种方式解决。例如,只有在我们有明确的归属证明的情况下,我们才会将加密地址链接到已确定的参与者。”

是否要进行PR特技表演,以使报告的数据符合某些标准,关键是要获得有关可比代币的统计信息。考虑到这一点,Cointelegraph接触了区块链分析公司Chainalysis。

Chainalysis的传播总监Maddie Kennedy表示,尽管该公司正在进行对XRP的调查(因此无法披露),但对其他令牌的分析却显示出相当大的犯罪性:

“我们研究了27种不同的加密货币,发现该交易价值的0.4%被发送给了非法实体。虽然这看起来似乎很小,但从2019年1月到2019年10月,大约等于$ 3.8B。”

需要澄清的是,这是27种不同加密货币的总交易价值的0.4%。假定XRP交易总量的0.2%被认为是出于非法目的,Eplipic的调查结果是相当有意义的。

然而,这些数字被该公司在对比特币进行类似研究时发现的数字黯然失色 。这表明,暗网购买目前约占所有BTC交易的0.5%。罗宾逊解释了为什么他认为比特币的这个数字比XRP高的原因。

“ XRP不像BTC那样具有流动性,XRP比其他加密资产更集中,并且可能与传统金融联系更紧密-这可能使其对非法参与者的吸引力降低,非法参与者可能更喜欢分散和'中立'的东西,例如比特币。”

从内而外腐烂?

尽管在某种程度上仍普遍使用邪恶的加密货币,但该行业内的犯罪似乎在大肆兴旺。根据区块链取证公司CipherTrace 的最新 报告,加密犯罪在过去一年中增加了150%。目前,数字资产盗窃和欺诈总额为44亿美元,几乎是2017年的17亿美元的三倍

大规模抢劫是导致这种同比增长的主要原因,PlusToken等所谓的庞氏骗局占据了最大份额。PlusToken本身就是一项高收益投资计划,它是作为退出骗局而正在讨论的最新项目,报告指出,该计划已从其投资者/受害者中挪用了29亿美元。

相关:由于对科腾死亡漩涡的猜测,QuadrigaCX用户损失了1.9亿美元

Ciphertrace引用的另一个备受瞩目的欺诈案件是加拿大加密交易所QuadrigaCX的案件 。一场丑闻涉及交易所首席执行官的神秘之死,而后者备受争议。所有这些共导致加密货币损失1.9亿美元。

而且那只会划伤表面。根据这份报告,与更大的抢劫案相比,由于数量相对较少,甚至还有更多的加密犯罪没有得到广播时间。

最新事件发生在11月27日,加密货币交易所Upbit的首席执行官Lee Sirgoo确认平台上发生了盗窃案。据称,黑客成功地破坏了交易所的热钱包,获得了342,000个以太币(5,100万美元)的用户资金并潜逃 。

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将所有内容放在上下文中

有趣的是,即使在加密犯罪盛行的情况下,用于非法活动的加密货币的使用似乎也在减少。早在2017年,牛津大学的一项 研究发现,所有BTC交易中有44%的交易属于重罪性质,与资助犯罪活动有关。相反,在2019年7月,Chainanalysis的一份报告显示, 不到1%的比特币活动涉及犯罪。

然而,这种污名仍然存在。批评者常常使用加密货币更为恶毒的用例的(大多数是毫无根据的)论点来推敲猜想。具有讽刺意味的是,这些挑衅者中有很多是法定货币,股票市场甚至黄金的拥护者,而这些市场拥有自己的邪恶过犯。

因此,尽管可以毫无疑问地认为加密货币内部存在一些犯罪活动,但法定货币又如何呢?今年初,美国财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)抨击 加密货币在资助非法活动中的作用。

在 关于加密货币监管的简报中,观察到了Mnuchin的双曲线反应,他建议数字货币对国家安全构成威胁,他说:“诸如比特币之类的加密货币已被利用来支持数十亿美元的非法活动。”然而,在尝试进行加密交易时, Mnuchin巩固了围绕加密货币犯罪的污名,未能提供任何明确的背景信息。

幸运的是, 比特币研究公司Messari 提供了一个独特的参考框架。在姆努钦(Mnuchin)对加密货币的毁灭性评估之后,研究人员进行了对暗网上的BTC支出与洗钱美元的绘图 。

研究人员利用联合国毒品和犯罪问题办公室以及Chainalysis的数据,发现美国法定货币洗钱的频率是比特币用于暗网活动的800倍,令人难以置信。

最后,就像任何其他基于价值的资产一样,加密货币将继续用于非法目的。最好的办法是主动跟踪,监视和将非法交易列入黑名单,以确保它们不会被忽视。具有讽刺意味的是,使用加密比使用现金要容易得多。

内容来源:币源社区

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