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传销币鼻祖维卡币核心人物落网牵出案中案:协助洗钱的律师可能判刑50年
2019-11-29 33931 0

随着曾经的维卡币核心人物伊格纳托夫的落网,相关人士似乎也将被逐一突破。 然而,这场诈取全球 175 个国家、豪夺近 50 亿美元的犯罪主谋「加密女王」仍旧下落不明,好像从 2017 年最后一次公开露面后就人间蒸发,也许这场猫追老鼠的游戏还要再玩很久。

该来的总会来。

11月21日,纽约曼哈顿陪审团决议,洛克国际律师事务所(Locke Lord)的合伙人马克.史考特(Mark Scott)因协助维卡币团伙将近 4 亿美元的不法所得转移出美国。美国纽约南区联邦检察官杰弗里.博曼(Geoffrey S. Berman)在声明中表示:他因犯罪而面临 50 年的监禁。

这是维卡币一案的案中案。

收网阶段

维卡币英文名OneCoin,成立于 2014 年,总部位于保加利亚首都索非亚。它采用传销的金字塔模型,结合虚拟货币线上交易的便利,开创了“传销币”模式。维卡币设立后,就在全球蔓延开来,这一模式打开了潘多拉的盒子,成千上万的“虚拟货币”借机而生。近期上海、深圳对“虚拟货币”非法活动展开排查取证,其中的重心就是维卡币模式演生出来的“虚拟货币”。

维卡币早已经是老鼠过街人人喊打。2016年4月,广东省公安厅召开新闻发布会,通报了广东省公安机关“飓风2016”打击非法集资犯罪的相关情况,重点介绍了此类犯罪中的四种典型案件,维卡币以投资网络虚拟货币为名进行非法集资、传销犯罪,是四种典型案例之一。

2017年12月5日,株洲市中级法院对中国境内的维卡币传销案作出二审判决,段某、李某因组织、领导传销活动罪被判处四年有期徒刑,其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期,并处1万元至500万元人民币不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

2017年11月,第二批次被移送起诉的被告人有59人,追缴违法所得超过3亿元人民币。

2018年5月,湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。

而美国对维卡币的收网是今年才开始。今年3月美国纽约南区的司法部门(SDNY)起诉维卡币的主谋:罗杰(Ruja Ignatova)和(Konstantin Ignatov),原因是透过电汇方式诈欺、违反证券法、洗钱。检察官说,两名诈欺嫌犯利用密码货币诈骗了投资人数十亿美元。两名嫌犯在3月份已经在洛杉矶国际机场受逮捕。但截至目前为止,维卡币的创始人Ruja Ignatova 仍在逃。

调查发现,2014 年第四季度和 2016 年第三季度之间,OneCoin 的销售收入为 37.69亿美元,纯利润高达25.09亿美元。而另有媒体报道,维卡币全球总收入超过50亿美元。

11月份是美国检方对维卡币的审判时刻。

律师洗钱案中案

美国对已经拘捕的两位维卡币主谋的诈骗案还未审判,但围绕着维卡币的洗钱案则率先有了进展。

为了获得减刑,维卡币的主谋Konstantin Ignatov向美国检方供出了协助他们洗钱的律师,即文章开头介绍的洛克国际律师事务所(Locke Lord)的合伙人马克.史考特(Mark Scott)。

史考特遭检方指控在 2015-2017 年期间,利用爱尔兰银行(Bank of Ireland)开设一堆空头公司,甚至设立一档名为「Fenero」的离岸投资基金专门用于洗钱,前前后后协助维卡币团伙将近 4 亿美元的不法所得转移出美国。

据检调发布的公告指出,史考特在 2015 年 6 月到 2016 年 9 月期间担任知名的洛克国际律师事务所(Locke Lord)合伙人,并在 2015 年 9 月时首度被引荐给「加密女王」鲁亚.伊格纳托娃(Ruja Ignatov)。

两人似乎一拍即合,因为史考特很快地便在 2016 开始成立一系列造假的股权私募投资基金。

随后,史考特将高达 4 亿美元的不法所得掩饰成来自一堆欧洲富豪的投资资金,利用爱尔兰银行(Bank of Ireland)开设一堆空头公司,并透过在开曼群岛及爱尔兰设立一档名为「Fenero」的离岸投资基金,将资金伪装成境外投资再转移到维卡币的相关机构。

调查结果显示,他自己也因为这些违法协助行为赚取了将近 5,000 万美元。

在法庭上,史考特的律师团不断地声称他本人对于维卡币的价值一无所知,他表示自己仅仅只是在落实维卡币创始人伊格纳托娃所要求的工作内容。

当然,这些荒谬的证词在经历 3 周的审讯后被联邦陪审团驳回。最终判决,史考特的洗钱与银行诈欺罪名成立,最高可能被判处 50 年徒刑。

如今, 随着曾经的维卡币核心人物伊格纳托夫的落网,相关人士似乎也将被逐一突破。

然而,这场诈取全球 175 个国家、豪夺近 50 亿美元的犯罪主谋「加密女王」仍旧下落不明,好像从 2017 年最后一次公开露面后就人间蒸发,也许这场猫追老鼠的游戏还要再玩很久。

内容来源:互链脉搏

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