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Plus Token钱包再现大量转账,被套的币友还好吗?
2019-10-22 12180 0

宁静致远:Plus Token钱包再现大量转账,被套的币友还好吗?


今年6月份,币圈中号称最大的资金盘项目Plus Token出现了跑路,在这个钱包里面存币想着拿利息的币友也均出现不能提现的现象,尽管当时有传言说钱包负责人已经被警方控制,但是此钱包链上地址中仍有大量的数字货币尚未转出,其中在以太坊网络上,0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5两个地址,分别留有约78.9万和2万个ETH。不过,在沉寂三个月后,PlusToken的ETH地址又有了动静。本次出现异动的是0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5这个地址,里面的2万个ETH被全部转出。
上图为本次ETH转出的资金流向图。PlusToken一共发起7722笔转账交易,涉及4592个地址。其中,图中节点代表地址,节点间的连线代表发生转账交易。节点的颜色表示节点的出度,即该地址发起转出交易的笔数。节点的大小表示留存在该地址中ETH的数量。我们将本次PlusToken的大规模转账分为4个阶段:

第一阶段,在以太坊区块高度8584733,第一笔转账交易从0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5地址一次转出20008个ETH,并又经过2次转账,将2万个ETH转入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。

第二阶段,ETH开始第一次分散。0x1a29b57这个地址共发起199笔转出交易,每笔转账金额在几十至一百多个ETH不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址(即,该节点出度最大)。然后,ETH通过一次中转后到达新的地址。图中红色节点是出度为一的地址,该地址只发起了一笔转出交易,而且几乎所以这些地址也只有一笔转入交易,我们把红色的节点称为中转地址。中转地址占图中所有地址数70%以上。

第三阶段,ETH再一次分散。发起地址为图中第三层地址,他们的节点颜色大多为蓝色或绿色(对应节点出度3-5),即这些地址均发起了3-5笔转出交易。通过这两次分散,PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。

第四阶段,通过大量的中转地址,将之前分散的5簇地址重新链接在一起,并转移地址中的ETH。PlusToken通过如此繁杂的交易,或企图隐匿ETH的流向。ETH最终都流入到上图黑色节点中(黑色节点出度为0,即没有转出交易)。黑色地址共237个,余额大都在几十至一百多个ETH。

所有的4592个地址,没有发现这些地址与交易所有关联。因此,这2万个ETH还未被砸盘套现。
这不是PlusToken第一次大规模的资金转移。此前,PlusToken BTC地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将2万多枚BTC拆分成极小的金额,试图绕开追踪,最终部分BTC已成功套现。当前,比特币和以太坊网络已经相当拥堵,如此大量的无意义转账也是对资源的浪费。

本次转移的ETH只占PlusToken ETH持有量的很小一部分,PlusToken地址中仍有近79万个ETH未被转出。

时隔多月再次听到PlusToken的消息,致远还是不禁感叹,资金盘千万不能碰,有时候你想要得到的仅仅是利息,但是资金盘庄家呢?想要的却是你的本金,致远这边有很多朋友也深受此钱包跑路之害。一句话送给还在币圈的朋友:每个人的钱都不是大水冲来的,都是全家人长期点滴积累下来的财富。不要去迷信什么高科技,迷信什么资金盘,一定要请记住:你贪的可能是人家给的高息,但人家要的是你的本金。

文/宁静致远/公众号:宁静Z远

内容来源:宁静致远

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