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骗局在2019年骗取了来自加密投资者的31亿美元
2019-08-13 10999 0

加密货币犯罪在上个季度赚了不少钱,虽然低于2019年第一季度。

根据CipherTrace最初发布的第二季2019年CoinDesk加密货币反洗钱报告,今年的总加密损失达到了43亿美元。黑客入侵盗窃额达1.25亿美元,2019年总计2.27亿美元。不包括1.65亿美元的QuadrigaCX黑客攻击,黑客在第一季度偷走了1.61亿美元。

鉴于CipherTrace的价格估计是在初始报告时设定的,目前的估值会高得多。

CipherTrace进一步声称2019年可能是“退出诈骗年”,其中31亿美元通过退出被盗,另外8.74亿美元被挪用资金。这些数字,CipherTrace指出,只是初步的,还有许多其他指控正在调查中。

韩国交易所和金字塔计划“Plus Token”的未经证实的退出骗局包含在估算中。怀疑投资者损失高达29亿美元。退出骗局的细节尚未确定。

总的来说,投资者,用户和交易所已经从非法活动中损失了近43亿美元。

CipherTrace指出,在金融行动特别工作组(FATF)最近的旅行规则之后,非法资金将很快受到更严格的审查。规则规定了超过1,000美元转账的资金发送方和接收方的个人信息。

通过CoinDesk档案图像

内容来源:币源社区

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