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维珍比特币 - 最不受欢迎的加密货币?
2019-07-20 31168 2

在全球加密社区社区日益面临越来越多的监管障碍的世界中,“处女比特币 ” 这一术语在数字货币爱好者中开始变得越来越普遍。但是,澄清这个术语的实际含义及其所带来的意义至关重要。

根据CipherTrace首席执行官Dave Jevans的说法,处女比特币本质上是BTC代币,没有与之相关的交易(TX)记录。因此,硬币缺乏明确的归属历史记录,这使得它们对洗钱者以及其他想要掩盖其非法采购资金来源的歹徒非常有用。不仅如此,即使接收者通常也没有传统的方法来验证相关资金的来源,因为处女btc不能与任何钱包或其他冷藏实体相关联。

此外,比特币区块链用作分散的分类帐,允许任何人只需按一下按钮即可跟踪特定代币的交易历史记录。例如,每个比特币都带有一个可加密证明的历史记录,其中包含与令牌相关的所有权和交易数据的详细记录。简单地说,如果某个特定的比特币过去曾用于处理一项非法活动,那么所有后续交易都将受到污染。根据Jevans的说法,这是一些主要的原因之一,为什么某些精通网络的罪犯在投入使用之前会花费很大的时间来清洗他们的加密货币。

Virgin BItcoins参加G-20议程

对于所有的考虑上述信息,必须考虑的是,在最近结束的是重要的G-20发生在大阪,峰会日本,核管理委员会同意通过金融行动特别工作组的标准(FATF) - 通常用于法定货币 - 甚至用于数字资产。关于这个问题,Cointelegraph与Babel Finance首席执行官Flex Yang进行了交谈,他分享了他对手头问题的看法:

“当这些标准生效时,互换交易将需要关于加密货币的发送者和接收者的透明度。随着监管机构调查不同的分类账以确定哪些钱包参与非法加密交易,黑客等等,这为大量审查打开了大门。比特币仍然是机构投资者感兴趣的,但他们的风险门槛要低得多。由于加密世界将如何符合FATF标准的不确定性,许多传统投资者认为最好是谨慎行事。“

然后杨继续强调处女比特币的重要性以及在与受监管的金融机构打交道时,受污染的加密如何变得非常难以使用。例如,他指出,如果过去甚至存在一小部分证据证明特定比特币被用于阴暗活动,那么由于各种法律原因,监管机构很可能会不确定地抓住或保留该令牌。这就像试图将钱存入来自毒品卡特尔或犯罪企业的银行; 银行将拒绝处理交易,“杨解释说。

那么人们追求的只是处女比特币吗?

事实上,似乎许多机构投资者主要寻求采购原始BTC,即使统一的监管法规也适用于其他山寨币。简单地说,几乎任何货币 - 无论是数字货币还是法定货币 - 都可用于促进非法交易。然而,由于与硬现金相比,比特币为其所有者提供了更高的透明度,因此处女币可以更容易地涂上清洁。

此外,似乎中国政府对处女比特币特别感兴趣,尽管它没有对可能拥有这些数字实体的个人表达任何宽大处理。据杨说,中国尚未对其庞大的采矿社区采取任何重大行动。这是非常值得注意的,因为对处女比特币的需求似乎在全球迅速飙升,似乎中国的采矿业务正在不断发展壮大,并且日新月异。然后杨继续说:

“买家来自美国和其他受监管的地区。中国的矿工只是卖家......买家可能会追求这些硬币,因为他们的新颖性以及监管不确定性的易于遵守。事实上,处女比特币可能不会使家庭基金或直觉/个人受益。不过,显然对原始(或白色)硬币更有信心,因此它继续获得高额保费。“

使用具有阴暗过去的比特币有什么问题?

在问题的核心,Jevans指出,附有黑暗交易历史的BTC往往是通过一系列非法途径获得的,例如全球洗钱活动或与恐怖主义有关的活动。即使在特定令牌被多次交换之后,其支付线仍然可以很容易地被调查员追踪 - 从而使所有者处于危险之中。CipherTrace的首席执行官通过以下方式阐述了这一主题:

“如果这些代币具有较低的价值,那么黑暗Tx的历史也会阻碍btc的可替代性。对于担心其整个基金可能被一些不良代币污染的对冲基金来说,这是一个大问题。虽然不太可能影响持有少量资产的人,但较大的交易者可能会无意中持有大量被盗资产,通过协会降低其投资池的价值。

从本质上讲,似乎即使是单一的阴暗交易也会使硬币或令牌变得不洁净。然而,有趣的是,犯罪比特币可以在明确记录其过去的交易历史后,由地方政府通过销售此类商品进行消毒。最好的例子是,美国法警服务公司在2018年举行了一次密封竞标拍卖,共计3,813比特币(当时估计价值5150万美元)。

维珍比特币数据值得注意

  • 根据CipherTrace的加密情报团队,使用比特币可以促进在黑市上发生的所有交易中超过75%的交易。
  • 大量的网络犯罪分子利用硬币混合等技术来试图切断与特定数字货币相关的路径。虽然仍然可以使用高级加密方法查看给定令牌的交易历史记录,但硬币混合使得该过程极其复杂。
  • 涉嫌参与美国2016年选举黑客行为的俄罗斯共谋者被认为部分通过全球各种不同的比特币采矿业务为其业务提供资金。
  • 同样,Jevans告诉Cointelegraph,处女比特币 btc也被用来资助dcleaks.com的注册付款。
  • CipherTrace的研究表明,最近伊朗政府对其采矿业进行的镇压是有预谋的。不仅如此,还有强有力的指标表明当地政权目前正在利用没收的采矿设备来谋取个人利益。

最后,Jevans还评论了与原始比特币相关的保费以及它们与常规BTC相关保费的差异。关于这个问题,他被引述说:

“当我们在2018年11月对BestMixer进行调查时,他们收取5%的Gamma等级,这可能是处女币。CipherTrace研究显示,这些令牌实际上并未使用,而是通过交换跳转进行清理。这无疑提高了新开采硬币的知名度和价值。此外,监管帷幕的下降正在提高清洁硬币的价值,因为通过受监管的交易所更难以洗钱。“

此外,据杨说,与原始比特币相关的保费目前大约在10%左右。然而,已经在这个领域内经营多年的老牌玩家现在已经知道将处女硬币标记超过30%。

内容来源:币源社区

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评论(2)
  • 月夜

    发表于28天前
    维珍比特币
  • 浪子天涯

    发表于29天前
    冒充比特币?