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“作妖”完结?纽约最高法院的Bitfinex禁令
2019-05-18 23018 4

4月底开始,Bitfinex8.5亿美元挪用案丑闻,让这家曾经世界前三大的交易所陷入前所未有的危机。

自此,Tether与Bitfinex间的“作妖”之路也一直受到业界关注。

共享财经获悉,今日,Bitfinex发布公告称,纽约最高法院法官Joel M.Cohen 批准了Bitfinex动议,命令Tether应停止将其储备金借给Bitfinex或其他任意一方。

这一禁令的发布,直接导致了比特币价格大跳水,币安行情一度触及7000USDT

bitstamp平台报价也一度跌破6200美元。

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区块链知名人士洪蜀宁对记者表示,出现此种行情,应该就是纽约州法院对bitfex的禁令造成的恐慌症抛售所致。

TetherBitfinex的“作妖”之路

上个月,Bitfinex的8.5亿美元挪用案可以说是月度爆炸性新闻了。

随后,Bitfinex利用关联的稳定币运营商Tether的资金来秘密填补差额。

事件一出,市场哗然,Tether与Bitfinex之间的关系也被推向了风口浪尖。

Bitfinex与Tether间的神秘关系,还应该从2017年爆出的天堂文件说起。

Tether前身是一家名为“Realcoin”的公司,2014年7月在美国圣莫妮卡成立。

2014年10月6日,他们第一个代币通过使用Omni Layer Protocol协议在比特币区块链上完成发布。

2014年11月20日,时任该公司首席执行官Reeve Collins宣布项目正在更名为“Tether”。

2015年1月,加密货币交易所Bitfinex“忽然”在其平台上添加了Tether交易,当时来自Tether和Bitfinex两家公司的代表声称,他们之间没有任何关系。

然而就在2017年11月披露的“天堂文件(Paradise Papers)”显示,Bitfinex公司的菲利普·波特(Philip Potter)和首席财务官吉安卡洛·德瓦西尼(GiancarloDevasini),在2014年就前往英属维京群岛设立了TetherHoldings Limited公司。

随后,Bitfinex和Tether公司发言人不得不承认,两家公司的首席执行官都是Jan Ludovicusvan der Velde,且共享高管团队成员。

值得注意的是,加密货币交易所Bitfinex背后公司叫iFinex Inc,总部位于香港,而Tether正好是iFinex Inc的一家子公司,发行了最主流的稳定币USDT(泰达币)。

据悉,天堂文件是指2017年11月5日被曝光的一份财务报告,该报告揭露了数以百计知名公司和个人的离岸利益。这批泄密文件不但曝光了特朗普内阁成员的大量海外交易,还揭露了英国女王伊丽莎白二世以私有财产在被称为“避税天堂”的开曼群岛一基金投资数百万英镑。

就在今年3月,Tether在网站上修改了服务条款,宣布除了现金之外,还获得“储备资产”的支持,包括传统的货币与现金等价物,此外还有一些在用词上显得比较含糊的内容,比如“Tether 向第三方(或包含附属实体)提供的贷款、资产与应收款”。

此次修改后,稳定币USDT的背书,变为了由75%的美元锚定(货币和现金等价物)和25%的iFinex股票担保贷款(对于条款中的其他资产和应收账款),这具有相当大的信用风险。

如此,Tether把钱借给Bitfinex,就可以归为“25%iFinex股票担保贷款”中,满足新的服务条款要求。

而这也促成了Bitfinex利用关联的稳定币运营商Tether的资金来秘密填补差额。

也因此,Tether与Bitfinex之间的恩怨情仇就此拉开。

法院禁令一度放宽

5月14日,Tether 和 Bitfinex请求纽约当局将禁令减少至45天。

而今天Bitfinex发布的公告中称,法院规定禁令将在90天后到期。

同时,纽约最高法院也允许Bitfinex和Tether继续其正常的商业活动。

对此,Bitfinex方面对法院的做法表示肯定。

Bitfinex称,我们相信法院今天的决定毫无疑问地表明Tether和Bitfinex都有权在正常的过程中经营他们的业务,即使在现在缩小初步禁令的短期内也是如此。

值得注意的是,此次Bitfinex与之前的态度截然相反。

在挪用8.5亿美元丑闻被爆出后,Bitfinex就挪用资金发布公告称,纽约总检察长的法庭文件为恶意撰写,并充斥着虚假断言,包括据称在 Crypto Capital 发生的8.5亿美元“损失”。相反,我们已被告知这些加密资本金额并未丢失,但实际上查封和保护。

当时Bitfinex官方称,Bitfinex不会有任何资产损失,虽然资金被冻结,但完全可以cover。

Tether与Bitfinex带来的币圈混乱

4月26日Bitfinex事件一出,比特币价格瞬间大跳水。

据当时数据显示,丑闻事件后的30分钟内,BTC价格就从5550美元瞬间跌至4950美元低点,跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌,部分交易所的USDT跌至0.98美元。

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今日,纽约最高法院禁令一出,直接导致了比特币价格大跳水,币安行情一度触及7000USDT。

bitstamp平台报价也一度跌破6200美元。

这波行情几乎与丑闻事件爆出的行情是一对“孪生兄弟”。

截至记者发稿,BTC报7300美元。

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附:纽约最高法院的法官Joel M. Cohen发表的意见书摘要:

1.命令Bitfinex和Tether高管和员工停止将Tether的储备借给Bitfinex,以及其他任何一方,除非是正常业务;

2.除工资和正常承包商、顾问或供应商付款外,Tether不能将其储备金中的任何资金分配给高管、员工或其他个人;

3.Bitfinex和Tether都能以任何方式修改NYAG原始传票中要求的文件;

4.禁令将在90天后到期,但NYAG办公室可以请求法院在此前两周延长。

作者:共享财经马明 责任编辑:Alian

内容来源:共享财经

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评论(4)
  • 無名

    发表于4个月前

    个人一直认为稳定币缺乏监管,缺乏公开的审计,这将是风险的来源

  • 发哥爱B

    发表于4个月前
    妖币言之有理
  • lzy3197912

    发表于4个月前
    一人一半好了
  • ღ小恶魔ヽ

    发表于4个月前
    终结。。。。。