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风险:韩国警方和FBI联手,打破国际XRP网络钓鱼骗局
2018-09-16 9507 1

据Coincryptorama报道,Ripple提供的数字代币XRP卷入了韩国和日本的骗局,经营这一骗局的两人能够从日韩两国的“数十名受害者” 手中偷走价值超过80万美元的XRP。

由于首尔警方网络犯罪部门和美国联邦调查局之间的联合行动,肇事者被绳之以法。其中一名被捕者是计算机程序员,另一名是该人的雇主。程序员是一名42岁的军官,似乎是该行动的“肌肉”。该程序员被雇用复制一个Ripple交易网站,由该操作的主谋雇主指导。


诈骗者创建了一个虚假的加密交易平台复制真实网站

网络钓鱼骗局的下一步涉及冒充真实交易所的电子邮件帐户。然后,攻击者通过该电子邮件帐户向用户发送电子邮件,声称他们的资金已被冻结。用户在恐慌中点击电子邮件中的链接,输入他们的帐户信息,然后他们就会意识到已被骗了。

总共有24名韩国投资者和37名日本投资者确信将他们的登录信息输入到伪造的电子表单中。该攻击者记录此登录信息,然后利用这些信息登录到真正的加密交易网站,并窃取用户的资金。

在这次袭击中,受到攻击的人仅仅是韩国和日本的投资者。然而,美国联邦调查局于2017年12月就介入了调查,因为发布XRP并继续成为世界上最大的XRP持有者的Ripple是一家美国公司。

韩国当地媒体报道称,诈骗者将被盗的XRP转换成韩元,然后他开始疯狂消费,利用不义之财消费豪华酒店五星级住宿以及其他高端物品和服务。虽然诈骗者已被捕,但他声称资金全部挥霍一空,因此无法归还。

与此同时,该行动的策划者有一个有趣的故事源头:在2014年他成为骗局的受害者之后,策划者开始谋划发起他自己的网络钓鱼行动。虽然他向当局报告了案件,但肇事者从未被抓获,他因而失去了所有的投资资金,再也无法收回。这导致他推出了自己的网络钓鱼计划。

日本的加密货币交易平台也涉及网络钓鱼攻击

据韩国当地媒体报道,该骗局涉及三人,其中包括程序员,策划者和第三人,这是日本加密货币交易所的一名员工。

据报道,该员工向两名犯罪者提供了用户数据,包括电子邮件帐户和2FA状态。这些信息有助于两者确定目标。

这个日本同谋仍然逍遥法外,据信仍然身在日本。

骗局的受害者不太可能得到补偿

这个故事成为韩国的头条新闻,因为它是该国第一个加密货币网络钓鱼案件。

但是,预计此案不会为蒙受损失的投资人带来积极的结果。首先,诈骗者声称已经花光了80万美元,因而无法退还这笔钱。

其次,由于其特殊的犯罪性质,韩国警方无法合法冻结或没收诈骗者的其他资产,这是由于根据韩国法律,加密货币不被视为法定货币,因此骗局的受害者不太可能得到赔偿。

最终,随着加密货币变得越来越主流,像这样的事故几乎是不可避免的。但是,由于韩国的执法当局介入,在造成更大规模损失之前骗局已被停止。

法律法规善未完善,投资者需提高警惕

虽然在境内加密交易已经被制止,但仍然有投资者通过各种方式进行交易,金色财经在此提醒投资者,目前相关法条还在研究中,加密资产的管理和权益保护都尚未完善,依照目前的几场判决案例来看,加密资产被视为商品,按照合同进行的消费和交易会按照《合同法》进行处理。

例如据北京市海淀区人民法院八月审结了首例因比特币“分叉”所产生的比特币现金争议案,最终,海淀法院判决乐酷达公司向冯先生注册账户发放比特币现金38.7480个,但同时驳回了冯先生要求赔偿16万余元价格损失的诉讼请求。这是由于比特币属于合同法上的交易对象,具有应当受到法律保护的“民事利益”,冯先生的诉讼请求,存在合同法上的依据。

但目前这样的判决案例还不能为投资者带来更完善的保护,部分投资者明明知道前文提到的通知和公告的内容,但是禁不住暴利诱惑,仍然参与其中。等到投资出现亏损时,他们转而希望通过法律途径挽回损失。

诈骗和不法分子就利用投机心态、难以追踪的加密货币以及不完善的法律制度开展了许多诈骗和非法融资、传销活动,因此需要谨慎投资,保持理性的投资心态,谨防诈骗。

内容来源:金色财经

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  • 13654138200

    发表于1个月前

    日本同谋仍然逍遥法外