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​美国当局要求印度没收Bitconnect推广商的财产
2018-09-13 8527 0

据报道,美国两个州的当局要求印度官员没收Bitconnect发起人的财产。一名发起人已被逮捕,调查人员正在追查另一名据称负责该公司全球业务的人,此人可能拥有大量比特币属于投资者。

美国各州要求没收比特连接启动器的财产

据《印度时报》9月11日报道,美国伊利诺斯州和亚利桑那州当局致信古吉拉特邦印度刑事调查部门(CID)官员,要求他们没收比特币投资公司Bitconnect发起人的财产。

该刊物援引CID一位官员的话说,这些发起人涉嫌从投资者那里骗取了4.1亿卢比(约合56.6亿美元)的资金:

“美国伊利诺斯州和亚利桑那州当局写信给我们,要求我们没收Bitconnect发起人的财产,因为这些州的公民在该公司投资,并蒙受了损失。”

承诺年回报率800%

CID的调查人员说,在该国停止使用比特连接后,Satish Kumbhani和Divyesh Darji于2016年12月开始了他们的加密操作。

投资者将比特币转让给比特币公司,并获得比特币作为回报,他们可以交易比特币,并从中获得利益:

“通过承诺每年800%的投资回报吸引了成千上万的投资者。”

CID官员详细说明,达尔吉从他带来的投资中收取了10%的佣金。他英语说得很流利,还主持过几个社会福利项目。他有一大批追随者,于是康巴哈尼就用绳子把他套了进去。Darji已经投资了4100亿卢比(约5.66亿美元),而在Bitconnect上的总投资可能在41000亿卢比左右。

这位CID官员说,当时,一枚比特币价值约360美元,人们把他们的比特币用于投资,因为他们承诺的回报非常诱人。据TNW报道,Bitcoinnect于9月10日从比特币到加密交易所Tradesatoshi摘牌,该交易所是比特币交易的最后一个交易所。根据Coinmarketcap的数据,比特币的最后记录价格约为0.68美元。

一名发起人被捕,一名被追踪

据新闻网站bitcoin.com此前报道,Darji在从迪拜回来的路上在德里机场被捕。至于比哈尼,CID的一位高级官员解释说,我们已经开始了向比哈尼发出逮捕令的过程,并将敦促红十字会发布红色通缉令(RCN)以追捕他。国际刑警组织应一个会员国的要求,印发了一份《国际刑警组织公约》,敦促其他会员国拘留或逮捕一名被告。官方人员说:

“Kumbhani一段时间前被追踪到韩国,但在我们做出反应时,他已经飞回了迪拜。据称,他负责该公司的全球业务,可能持有大量比特币(比特币属于投资者)。”

内容来源:比特币之家

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